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反洗钱宣传月活动总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，促进经济健康发展的保证。根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件的要求，我支行通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2020年5月反洗钱工作总结如下：
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重支行行长、委派会计的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本月共举行反洗钱培训2次，参加人次10人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等法律法规。
二、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解和支持
为了让广大群众配合我支行开展反洗钱工作，我支行在本月开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传折页、开展金融夜校、现场解答群众疑问等。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、支取等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上进行客户身份识别，并留存有效证件复印件。为在本机构客户办理人民币单笔5万元（含）以上现金存取业务的，核对有效证件并留存复印件。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。每天坚持对单笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控。
每天登录反洗钱监测系统，及时补录大额交易和客户风险等级评定。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报总行。
根据区分公司反洗钱工作宣传活动方案的要求，我司高度重视，精心组织，结合实际制定工作方案，明确工作任务和宣传主题内容，细化工作实施步骤，强化工作要求，加强追踪检查，扎实推进反洗钱宣传月活动顺利开展。现将我司反洗钱宣传活动开展情况报告如下：
一、加强组织领导，制定工作方案，迅速启动
为确保反洗钱宣传月活动顺利开展，我司加强了反洗钱宣传活动的组织领导，制定反洗钱宣传活动方案，成立了以党委书记为组长的反洗钱宣传活动领导小组，成员包括反洗钱各职能部门负责人，下设工作小组，明确各部门工作联系人，突出宣传主题为“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”。加强部门间沟通，强化宣传任务的落实，加强对各基层单位的追踪指导，制定学习课件下发给各业务单位和部门宣传使用。同时，各支公司的反洗钱联系人也按照分公司反洗钱宣传活动方案要求具体落实各阶段宣传活动的组织策划及宣传实施工作。
二、反洗钱宣传活动开展情况
（一）参加反洗钱户外宣传活动
我司积极参加反洗钱广场宣传活动。分公司派出4人参加了当地市政府组织的社会科学普及宣传活动，到新百广场开展反洗钱现场咨询1次，向社会公众发放了100份反洗钱宣传折页，并现场解答反洗钱知识，提高群众洗钱风险防范意识。
（二）开展柜面反洗钱宣传
1.分公司和支公司客服中心利用客服柜面和大病保险服务窗口积极向客户发放反洗钱宣传折页350份，并向临柜办理业务的客户宣传防范洗钱风险知识。
2.分公司利用LED屏幕播放反洗钱宣传主题“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”，支公司悬挂反洗钱宣传条幅4条，并在客服大厅摆放一个月的反洗钱宣传展架6个，在办公场所、营销职场、柜面大厅张贴反洗钱宣传海报49份，确保每个营销服务部都张贴有反洗钱宣传海报。
3.向全体员工和销售人员发放反洗钱宣传折页1500份，确保每人都有一份宣传折页作为宣传工具，提高对反洗钱工作的认识，自觉做好客户身份识别工作。
（三）组织营销服务部进行展台宣传
各支公司组织所辖18个营销服务部安排销售人员在营业场所门口摆放反洗钱宣传展台，开展1次展台宣传，向客户发放宣传折页，接受客户咨询。
（四）组织保险从业人员教育
为了提高保险从业人员反洗钱工作的积极性和主动性，我们结合实际加强了对反洗钱规章制定的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性，增强洗钱风险防范意识。一是组织全体员工学习反洗钱知识。6月3日，我们利用机关晨会时间向全体机关员工宣导反洗钱活动方案，开展了反洗钱知识的集中培训，向员工介绍了业务处理环节客户身份识别要求，掌握客户身份资料和交易记录保存管理规定以及大额交易和可疑交易报告应注意的事项，如何远离洗钱活动。各支公司和业务部门也相继组织员工和销售人员层面的反洗钱知识培训，进一步提高保险从业人员防范洗钱风险的意识，自觉配合做好公司反洗钱工作。目前，共有员工120人，销售人员1573人参加了学习培训。二是分公司组织全体员工参加电子E学的反洗钱知识课程的在线学习与考试，共有员工120人参加了学习与考试。
2020年反洗钱宣传活动总结
为进一步宣传反洗钱金融知识，提高社会公众防范洗钱风险意识，深入贯彻落实中国人民银行石家庄中心支行反洗钱处《关于做好<中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告>出台后新闻宣传和舆论应对工作的通知》的通知(银石反洗〔2020〕17号）和总行文件要求，维护金融安全，遏制洗钱活动，我支行在5月开展了反洗钱宣传活动，现将活动开展情况报告如下：
一、统一领导，强化学习
根据总行通知要求，支行领导高度重视，组织召开了支行宣传活动工作专项会议，认真学习总行通知内容，并将反洗钱相关宣传资料下发，让每位员工学习交流，确保在宣传时能熟练掌握反洗钱业务知识。
二、创新宣传形式，加强网络宣传
在宣传期间，我支行按照总行要求，积极学习反洗钱相关内容。同时组织支行员工转发反洗钱宣传文章到朋友圈和客户数量较多的支行银企交流群、银政交流群、网银对账群等群组，扩大反洗钱的宣传范围。
三、扩大宣传范围，注重宣传实效
宣传月活动期间，支行确立了由点及面，由外到内，全面覆盖的宣传方式，以支行等三家支行为阵地进行重点宣传，在支行外悬挂反洗钱宣传条幅，游走字幕播放反洗钱宣传标语，在大厅播放播放公益广告片，为前来办理业务的客户发放宣传折页，让每一位办理业务客户从进入支行到离开都在学习反洗钱的相关知识。同时，支行组织政治素质好、业务能力强的干部、员工以营业网点为中心，到附近机关、学校、社区、商场、广场等进行宣传，由点及面对县城区域进行全方位的覆盖宣传。
在支行领导的协调推动下，我支行和县公安局组成了宣传小组，到我支行网点进行反洗钱宣传教育活动，为前来办理业务的客户进行宣传教育，极大的提高了广大群众对反洗钱工作的重视程度。同时支行组织员工，积极配合县人行到我县中心广场进行反洗钱、打击电信网络新型违法犯罪、防范非法集资联合宣传，为隆化县城广大居民群众普及反洗钱知识，鼓励社会公众及时举报洗钱线索等。
通过此次宣传月的各项宣传活动，不仅使我行员工对反洗钱工作重要性的认识有了进一步提升，对各项法律法规，制度规定有了更加深入的理解，也提高了群众防范风险的意识和能力。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，让反洗钱深入支行每一位员工的工作、生活，让广大居民百姓免受洗钱毒害，同时也为维护和谐稳定的金融秩序做出我们应有的贡献。
反洗钱试卷
姓名
一、填空题，每题5分
1、金融机构应当报告大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 _________以上、外币等值__________以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过_______个工作日。
3、既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当_______大额交易报告和可疑交易报告。
4、金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存______年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
5、金融机构应当_____对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。
二、选择题，每题10分
1、下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照管理办法规定提交大额交易报告。（ ）
A证券公司、期货公司、基金管理公司。B保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。C信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司.
D金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
2、金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下哪些因素。（ ）A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。E、中国人民银行要求关注的其他因素。
3、可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。（ ）A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的。C、其他情节严重或者情况紧急的情形。
三、简答题，40分.
什么情况下提交可疑交易报告？
各位同学，大家好，今天我讲话的主题是，反洗钱工作，从小做起。
打击洗钱犯罪，可以让社会的经济繁荣发展，保障金融的安全面对反洗钱工作，邮政储蓄银行一直走在前列，肩负着时代的使命和重任，我们有义务向在座的各位同学宣传和普及反洗钱工作。
反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务，切实履行反洗钱义务，是稳健经营、保持自身竞争力的实际需要，是纯洁社会风气、促进银行业务健康发展的保证，更是增强金融安全、维护金融秩序稳定的客观需求。银行作为反洗钱的主营阵地，基层网点更是要将反洗钱这一神圣职责落入实处。大家作为祖国未来的栋梁，要将反洗钱工作从小做起，从身边做起，相信通过我这次的讲解，大家对于洗钱和反洗钱已经有了初步的认识和了解。希望大家真的能够动员身边的亲朋好友，积极向他们宣传和讲解反洗钱的知识，让越来越多的人加入到反洗钱的队伍中来。
同学们，洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，严重危害经济发展，助长和滋生腐败，影响金融市场的稳定，破坏国家安定，甚至严重威胁着人民的生命和财产的安全。讲到这里，我们还能无动于衷吗？我们还能坐视不管吗？洗钱就在身边，防范洗钱，任重道远。我们邮政储蓄银行也会加强自身的学习与监督，深入了解新型洗钱的手法，以便对其进行进一步的防范和治理，正如我们的企业价值理念中写道的那样，进步，与您同步。我们期待为社会创造更加和谐美好的氛围，为客户提供更加优质的服务，面向同学们只是千万步中的一小步，但绝对不会是最后一步。
同学们，你们承载着反洗钱事业的希望，担负着反洗钱事业的未来，反洗钱需要你们的激情和热情，更需要你们的活力和动力，因为你们年轻，你们的职责就是大胆往前冲，尽情释放我们的时代能量；因为你们年轻，你们更有勇气直面洗钱的蛛丝马迹，为遏制洗钱犯罪砥砺前行！最后欢迎社会大众的监督，让我们的反洗钱工作能够深入持久地开展下去。
结尾：非常感谢大家阅读《反洗钱宣传月活动总结（精选5篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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